Philippines nhắm tới tăng cường thực thi AML chống lại cờ bạc trực tuyến

(AsiaGameHub) –   Những nhà lập pháp ở Philippines đã tập trung vào việc tăng cường luật chống rửa tiền của đất nước thông qua một điều chỉnh mới có thể đưa ra các hành động thực thi mạnh hơn đối với các nhà điều hành cờ bạc trực tuyến.

Một điều chỉnh đối với Đạo luật chống rửa tiền (AMLA) đã được Thượng nghị sĩ Joel Villanueva nộp, người lập luận rằng sự thay đổi cần thiết để phản ứng với khuôn khổ tài chính đang phát triển và việc sử dụng ngày càng nhiều dịch vụ tài chính kỹ thuật số và tài sản ảo.

Nếu được thực hiện, biện pháp mới sẽ mở rộng phạm vi các doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu tuân thủ AMLA được tăng cường để bao gồm các nhà điều hành cờ bạc trực tuyến và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, trong số những người khác.

Điều chỉnh này cũng sẽ đưa ra các yêu cầu bổ sung về kiểm tra nghiêm túc khách hàng và báo cáo, cùng với các hình phạt mạnh hơn nếu một công ty bị phát hiện vi phạm quy định mới. 

Về các cải cách, Villanueva nói: “Các cải cách liên tục là cần thiết không chỉ để duy trì sự phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, mà còn để bảo vệ uy tín và khả năng phục hồi của hệ thống tài chính Philippines.

“Tiền nói lên, nhưng tiền bẩn thì thì thầm thông qua các thực thể đồng谋. Chúng ta cần một luật chặt chẽ hơn để đuổi kịp những tội phạm cố gắng che dấu dấu vết tài chính phi pháp của họ.”

Philippines đã được thêm vào danh sách xám của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) vào tháng 6 năm 2021, trước khi cuối cùng được loại khỏi danh sách vào tháng 2 năm 2025 sau khi nó thực hiện kế hoạch hành động để giải quyết những thiếu sót trong chiến lược thực thi AML của mình.

Villanueva lập luận rằng những thay đổi này sẽ giải quyết sự nhấn mạnh của FATF về nhu cầu có quyền điều tra mạnh hơn, giám sát các công ty được bao gồm trong luật AML của một quốc gia và thực thi nhanh hơn sau khi phát hiện vi phạm.

Theo các đề xuất, Hội đồng chống rửa tiền (AMLC) sẽ được trao quyền hạn lớn hơn để giám sát và hành động chống lại các hoạt động phi pháp bị nghi ngờ, bao gồm khả năng ban hành lệnh đình chỉ giao dịch và đóng băng tài sản khi được coi là cần thiết.

Linh hoạt tập trung vào thị trường đen

Giảm thiểu hoạt động cờ bạc phi pháp đã là trọng tâm chính của các thượng nghị sĩ ở Philippines, sau khi các cơ quan, bao gồm Trung tâm Điều tra và Điều phối Tội phạm Mạng (CICC), bị chỉ trích vì thất bại trong việc đóng cửa các hoạt động cờ bạc trái phép.

Sau một phiên trưng cầu của Thượng viện tháng trước nhằm xem xét các thay đổi được đề xuất đối với luật cờ bạc trực tuyến của Philippines, CICC đã xác nhận rằng nó đã hợp tác với Ủy ban Phòng chống Tội phạm Tổ chức của Tổng thống (PAOCC) trong nỗ lực tăng cường thực thi.

Philippine News Agency báo cáo rằng CICC đã được giao nhiệm vụ lập hồ sơ vụ án cho PAOCC, cơ quan chủ đạo được ủy nhiệm giải quyết thị trường đen ở Philippines.

CICC nói trong một tuyên bố: “Hợp tác này khẳng định cam kết của CICC và PAOCC trong việc đứng đầu xóa bỏ các hoạt động trực tuyến trái phép trên toàn quốc, kiên nhẫn theo mục tiêu làm sạch không gian số và đưa thủ phạm ra xét xử để tạo nên một môi trường trực tuyến uy tín và an toàn.”