(SeaPRwire) – Một đồng minh thân cận của Tổng thống Venezuela bị lật đổ Nicolás Maduro đã bị Venezuela trục xuất về Hoa Kỳ, theo quan chức Venezuela, để đối mặt với các cáo buộc liên bang cáo buộc ông này chủ mưu một kế hoạch rửa tiền và hối lộ quy mô lớn liên quan đến chương trình lương thực do nhà nước điều hành và ngành dầu khí của Venezuela.
Alex Nain Saab Moran, 55 tuổi, người Colombia, cựu Bộ trưởng Công nghiệp và Sản xuất Quốc gia dưới thời chế độ Maduro, đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Miami vào thứ Hai, theo Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ cho Quận Nam Florida. Bộ Tư pháp cho biết Saab được coi là vô tội trừ khi được chứng minh có lỗi vượt quá sự nghi ngờ hợp lý.
Các công tố viên cáo buộc Saab đã dẫn dắt một kế hoạch kéo dài nhiều năm bắt đầu từ khoảng năm 2015 để lừa đảo một chương trình nhân đạo nhằm cung cấp thực phẩm cho người dân Venezuela nghèo khổ.
Ông và những đồng phạm sau đó bị cáo buộc đã bán lượng dầu mỏ thuộc sở hữu của nhà nước Venezuela trị giá hàng tỷ đô la trong khi lách qua các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, theo Bộ Tư pháp. Các cơ quan chức năng cho rằng số tiền thu được đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ trong nỗ lực che giấu các giao dịch và thúc đẩy thêm kế hoạch này.
“Alex Saab bị cáo buộc đã sử dụng các ngân hàng Mỹ để rửa hàng trăm triệu đô la đánh cắp từ một chương trình thực phẩm Venezuela dành cho người nghèo và số tiền thu được từ việc bán dầu bất hợp pháp của Venezuela,” Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp A. Tysen Duva cho biết trong một tuyên bố. “Điều này là không thể chấp nhận được. Bộ phận Hình sự sẽ không cho phép các tác nhân nước ngoài khai thác hệ thống tài chính Mỹ và sử dụng nó như một nơi trú ẩn an toàn cho số tiền tham nhũng của họ.”
Bắt đầu từ khoảng năm 2015, Saab và các cộng sự của ông bị cáo buộc đã hối lộ các quan chức chính phủ Venezuela để đảm bảo các hợp đồng liên quan đến chương trình phúc lợi CLAP của đất nước, chương trình này có mục đích mua và phân phối thực phẩm cho người dân Venezuela dễ bị tổn thương và nghèo khổ.
Thay vì giao các nguồn cung cấp thực phẩm đã hứa, các công tố viên cáo buộc nhóm này đã sử dụng các công ty vỏ bọc, hóa đơn gian lận và hồ sơ vận chuyển giả mạo để biển thủ hàng trăm triệu đô la từ chương trình vì lợi ích cá nhân của họ.
Khoảng năm 2019, khi các lệnh trừng phạt rộng khắp của Hoa Kỳ làm tê liệt xuất khẩu dầu của Venezuela và gây áp lực nặng nề lên tài chính của đất nước, bao gồm cả khả năng trả tiền cho Saab và các cộng sự theo chương trình CLAP, Saab và các đối tác của ông bị cáo buộc đã khai thác các mối quan hệ tham nhũng của họ với các quan chức chính phủ để tiếp cận lượng dầu trị giá hàng tỷ đô la thuộc sở hữu của công ty dầu khí do nhà nước điều hành của Venezuela.
Các quan chức cáo buộc nhóm này đã bán dầu dưới danh nghĩa giả tạo và sử dụng lợi nhuận để duy trì và mở rộng kế hoạch lừa đảo thực phẩm ban đầu.
Saab và các cộng sự được cho là đã rửa số tiền bị đánh cắp (theo cáo buộc) thông qua các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ trong nỗ lực che giấu dấu vết tiền bạc, trao cho cơ quan chức năng Hoa Kỳ quyền hạn để truy tố vụ việc.
“Khi số tiền thu được bất hợp pháp được chuyển qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ, tòa án của chúng tôi có quyền hạn và các công tố viên của chúng tôi sẽ hành động,” Biện lý Hoa Kỳ Jason A. Reding Quiñones cho biết trong một tuyên bố.
Saab trước đây đã bị buộc tội tại Hoa Kỳ vào năm 2019 và bị dẫn độ từ Cabo Verde vào năm 2021. Ông đã được Tổng thống Biden ân xá vào năm 2023 như một phần của cuộc trao đổi tù nhân, mặc dù các công tố viên cho biết vụ án mới liên quan đến hành vi bị cáo buộc không được bao phủ trong lệnh ân xá đó.
Một luật sư đại diện cho Saab tại Miami đã từ chối bình luận với The Associated Press.
Nếu bị kết án, Saab có thể đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù liên bang. Chính phủ cũng đang tìm kiếm tịch thu bất kỳ tài sản hoặc số tiền thu được bị cáo buộc thông qua hoạt động hình sự bị cáo buộc.
Vụ việc đã được điều tra bởi Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSTF), bao gồm Cục Thực thi Ma túy (DEA), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Điều tra An ninh Nội địa (HSI).
Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.
Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày
SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.